القبض على المدير التنفيذي لـ Coinflux أكبر بورصة لتداول العملات الرقمية في رومانيا

Coinflux
0 772

أفادت تقارير أن المدير التنفيذي لـ “Coinflux”، وهي أكبر بورصة تداول عملات رقمية في رومانيا، أُلقي القبض عليه، بناء على مذكرة من الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال والجريمة المنظمة وغسيل الأموال، حسبما أفاد Mediafax، في 13 ديسمبر، مع وقف خدمات البورصة في البلاد.

تأسست Coinflux في عام 2015 في مدينة كلوج الرومانية، وهي عبارة عن منصة تداول بالعملة الرقمية على الإنترنت، مع ما يزيد عن 200 مليون يورو من البيتكوين، الإيثيريوم، الريبل، واللايتكوين.

يفترض أن فلاد نيستور، الرئيس التنفيذي ومؤسس Coinflux، ألقي القبض عليه في أراضي رومانيا بناء على طلب من المدعين العامين الأمريكيين. اتهم نيستور بالنشاط الاحتيالي المزعوم والجريمة المنظمة وغسيل الأموال. ستُسمع قضية تسليم نيستور إلى الولايات المتحدة من قبل محكمة الاستئناف في بوخارست.

بعد الاعتقال، نشرت Coinflux إعلانًا يقول إن البورصة أوقفت مؤقتًا جميع عمليات صرف العملات الرقمية، في حين تم تجميد الحسابات المصرفية للشركة، مشيرة إلى أن التحقيق المستمر قيد أيضًا وصولها إلى بعض أجزاء النظام الأساسي.

في يوليو عام 2018، أصدرت وزارة المالية في رومانيا مشروع قانون الطوارئ، الذي ينظم إصدار العملات الرقمية، بموجب الوثيقة، يجب أن يكون لأي كيان قانوني يتطلع إلى إصدار عملة رقمية، رأس مال لا يقل عن (395,000 دولار)، في حين يخضع أعضاؤه لموافقة البنك الوطني الروماني (BNR).

Get real time updates directly on you device, subscribe now.