لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية تغرم متداول بيتكوين مليون دولار بسبب الاحتيال

لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة الأمريكية (CFTC)
0 711

قامت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة الأمريكية (CFTC)، بسجن متداول بيتكوين، وتغريمه أكثر من 1 مليون دولار، بسبب سرقة واحتيال على صاحب العمل وبعض المستثمرين الآخرين.

وفقًا لبيان صحفي صدر، الجمعة الماضية من قبل لجنة تداول السلع الآجلة CFTC، اعترف التاجر، جوزيف كيم، المقيم في ولاية أريزونا، بالاحتيال على المستثمرين بمئات الآلاف من الدولارات بعد اختلاس أكثر من 600,000 دولار من أموال صاحب العمل السابقة.

بين سبتمبر ونوفمبر عام 2017، قام كيم بنقل البيتكوين واللايتكوين، من صاحب العمل، وهي شركة تجارية مقرها في شيكاغو، إلى حساباته الشخصية، مما تسبب في خسائر للشركة قدرها 601,000 دولار، وفقًا للبيان.

عندما استجوبت الشركة كيم بشأن الرموز المفقودة، صرح زورًا بأن القضايا الأمنية مع تبادل العملات الرقمية تتطلب التحويلات إلى حسابات آخرى. عند اكتشاف سرقة كيم في نوفمبر من ذلك العام، أطلقت الشركة على الفور التحقيق معه.

لكن كيم لم يتوقف عند هذا الحد ثم بدأ في جمع الأموال من العملاء، على ما يبدو لمواصلة التداول في العملات الرقمية، مع الأمل في تحقيق أرباح لتسديد صاحب العمل السابق، ونتيجة لذلك، حصل بشكل خادع على حوالي 545,000 دولار من خمسة عملاء على الأقل في الفترة ما بين ديسمبر 2017 ومارس 2018.

ويقال إن كيم كذب على الزبائن بأنه ترك صاحب العمل طواعية ليبدأ شركته التجارية الخاصة. كما ادعى falsley أنه سوف يستثمر الأموال في استراتيجية التحكيم منخفضة المخاطرة، في حين أنه في الواقع قام بتداول صفقات عالية المخاطر مع العملة المشفرة، وفقد 545.000 دولار من أموال عملائه.

وبالإضافة إلى غرامة قدرها 146.000 دولار، حظرت لجنة تداول السلع الآجلة أيضًا كيم بشكل دائم من التداول، بما في ذلك في العملات الرقمية، وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 شهرًا، وفقًا للبيان.

جيمس ماكدونالد، مدير التنفيذ في CFTC، قال:

“يقف الأمر اليوم على أنه آخر في سلسلة من الحالات التي تظهر التزام CFTC بالسيطرة الفعلية على أسواق العملات الرقمية وحماية المصلحة العامة”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.