أخبار البيتكوين

البيتكوين .. السلطات الأمريكية تقبض على عقل Bitcoin Fog المدبر

993

تمكنت السلطات الأمريكية من القبض على العقل المدبر المزعوم وراء خدمة خلط البيتكوين BTC الموجودة على الشبكة المظلمة Bitcoin Fog. وتمكنت Bitcoin Fog من خلط ملايين الدولارات الأمريكية خلال الـ 10 سنوات الماضية.

خدمة خلط البيتكوين تغسل حوالي 336 مليون دولار

تم اتهام المشغل المزعوم لخدمة خلط العملات المشفرة Bitcoin Fog بغسل الأموال، كذلك تشغيل خدمة تحويل أموال غير قانونية. وفقًا لإفادة خطية من وكيل خاص لخدمة الإيرادات الداخلية ديفون بيكيت.

تم تشغيل Bitcoin Fog بين أكتوبر 2011 حتى 25 أبريل 2021. واتهمت دائرة الإيرادات الداخلية المواطن الروسي السويدي، رومان ستيرلينغوف، بغسيل أكثر من 1.2 مليون من البيتكوين بقيمة 336 مليون دولار أثناء عمله كمسؤول عن الموقع.

يُزعم كذلك أن Bitcoin Fog أرسل 165 من العملة الرقمية BTC، أو حوالي 24 مليون دولار، إلى ما لا يقل عن 51 سوقًا مظلمة. بما في ذلك Agora Market، كذلك Silk Road، وAlphaBay Market، وEvolution Market.

كتب بيكيت في الإفادة الخطية:

«هناك سبب محتمل للاعتقاد بأن معاملات العملة الالكترونية BTC المُرسلة من وإلى Bitcoin Fog تضمنت عائدات نشاط غير قانوني محدد. مثل توزيع المخدرات كذلك سرقة الهوية وبيع معلومات التعريف الشخصية المسروقة والاحتيال عبر الكمبيوتر.»

ستيرلينغوف حصل على 70 مليون دولار

نظرًا لأن Bitcoin Fog يتقاضى 2 ٪ إلى 2.5 ٪ لكل معاملة. فقد حصلت Bitcoin Fog على ما قيمته 70 مليون دولار من BTC من عمليات النقل غير القانونية.

تمكنت وحدة إنفاذ القانون من تحديد أن ستيرلوف قد دفع مصاريف استضافة خادم Bitcoin Fog باستخدام العملة الرقمية المحطمة الآن Liberty Reserve. مما سمح لهم بالتتبع عندما اشترى Liberty Reserve باستخدام العملة الرقمية المنقولة من منصة Mt Gox.

من هناك، تمكنت مصلحة الضرائب الأمريكية من تحديد عنوان المنزل ورقم الهاتف الذي سجله ستيرلوف في حسابه. كذلك في النهاية حساب جوجل درايف يحتوي على تعليمات تحدد الخطوات التي اتخذها لشراء عملات Liberty Reserve الخاصة به.

Bitcoin Fog لا تزال متاحة على الإنترنت

قال جوناثان ليفين، الشريك المؤسس لشركة Chainalysis:

«هذا مثال آخر على كيف يمكن للمحققين الذين لديهم الأدوات المناسبة الاستفادة من شفافية العملة المشفرة لمتابعة تدفق الأموال غير المشروعة.»

على الرغم من احتجاز ستيرلينغوف، فإن خدمة خلط البيتكوين Bitcoin Fog لا يزال على الإنترنت، على الرغم من أنه من غير الواضح من يدير الموقع.

التعليقات مغلقة.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More