البيتكوين تواجه قوانين مكافحة غسيل الأموال في إسبانيا بسبب ATM

البيتكوين تواجه قوانين مكافحة غسيل الأموال في إسبانيا بسبب ATM
0 11

أشار تطبيق القانون الإسباني إلى أن أجهزة صراف البيتكوين BTC الآلي، التي تعمل بنظام الصراف الآلي (ATMs)، تظهر فجوة في أنظمة مكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتقارير بلومبرج نشر اليوم الخميس، 11 يوليو.

وفقًا للتقرير، كشفت الشرطة الإسبانية عن عصابة محلية تستخدم أجهزة الصراف الآلي في بيتكوين BTC، لنقل أكثر من 9 ملايين يورو (10 ملايين دولار) لتجار المخدرات في كولومبيا وبلدان أخرى.

استشهد بلومبرج بممثلين مجهولين لـ Guardia Civil (نوع من إنفاذ القانون الإسباني)، يزعمون أن المجموعة قد استأجرت جهازين من منصات التداول وتثبيتهما في مكتب في مدريد.

تنكر المكتب المعني كمركز للتحويلات وتجارة العملات الرقمية. وبحسب ما ورد استخدمت المجموعة المركز لتحويل الأموال من الحسابات المصرفية إلى منصات التداول لتزويد أجهزة الصراف الآلي بأصول رقمية. يزعم أن العملات المشفرة التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة سوف يتم إرسالها إلى تجار المخدرات السالفة الذكر.

وبحسب ما ورد صادرت الشرطة جهازي الصراف الآلي البيتكوين وأربعة محافظ باردة و20 محفظة إلكترونية آخرى.

احتيال صراف البيتكوين الآلي .. نوع جديد في غسيل الأموال

ومن جانبه لاحظ بلومبرج، كذلك أن المدعين العامين يحاولون الآن إثبات وجود علاقة بين أجهزة الصراف الآلي والأصول الرقمية المصادرة.

كما ذكرت الصحف والمواقع الإخبارية المهتمة بمجال العملات الرقمية في بداية يونيو الماضي من العام الجاري، فإن مدينة فانكوفر التي تقع في كندا، تفكر في حظر أجهزة الصراف الآلي في بيتكوين بسبب مخاوف من غسيل الأموال المختلفة، وذلك بعد انتشار فكرة السرقة والأعمال الغير قانونية في البلاد عن طريق ذلك الأمر.

من ناحية أخرى، أعلنت صرافة Coinsquare الكندية في وقت سابق من هذا الشهر أنها حصلت على برنامج يسمح لأجهزة الصراف الآلي التقليدية ببيع العملات المشفرة، لكن بالطبع مازال المشروع يحتاج إلى تطورات كبيرة حتى يحدث ذلك الأمر.

وفي الوقت الصحفي الحالي، بلغ سعر عملة البيتكوين BTC، خلال تداولات اليوم الخميس، 11 يوليو، إلى 11701 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 8.91% على مدار الـ 24 ساعة الماضية، أما على مستوى القيمة السوقية، فحافظت العملة الرقمية الأكبر في السوق على ترتيبها الأول من حيث القيمة السوقية التي وصلت إلى 208.4 مليار دولار.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.