أخبار البيتكوين

البيتكوين BTC – إسبانيا تلقي القبض على متهم باحتيال 850 مليون يورو

29

ألقت الشرطة الوطنية في تينيريفي في إسبانيا القبض على سانتياغو فوينتيس المتهم بالاحتيال على ما يصل إلى 32000 شخص في عملية احتيال مزعومة لعملة البيتكوين BTC، تصل قيمتها إلى حوالي 850 مليون يورو (أكثر من مليار دولار). المتهم هو مدير ArbiStar 2.0، والتي تتخذ من بلايا لاس أميريكاس مقرًا لها. بدأت السلطات تحقيقا بعد أن رفع عملاء ArbiStar 2.0 دعوى قضائية تزعم أن الشركة تدير مخطط هرمي.

احتيال شركة ArbiStar 2.0 في إسبانيا

وفقًا لإحدى المدونات، فإن ArbiStar 2.0 هي شركة في إسبانيا تدعي أنها صنعت سلسلة من الخوارزميات الرياضية لإنشاء ما يسمى بوت “ناجح في تحكيم العملات المشفرة“. ومع ذلك، اعتقد عملاؤها أن هذه عملية احتيال خاصة بعد إعلان ArbiStar 2.0 عن إلغاء ما يسمى بمشروع Community Bot، في 12 سبتمبر. بعد هذا الإلغاء، لم يعد يُسمح لأكثر من 32000 مستخدم بالوصول إلى المدخرات في شكل عملات البيتكوين التي استثمروا في الشركة. في ذلك الوقت، ادعى فوينتيس أن الإلغاء كان نتيجة “خطأ في الكمبيوتر”، وأنه لم “يغلق ويختفي”، إذا كان ينوي خداع العدد المذكور أعلاه من المستخدمين.

علاوة على ذلك، قيل إن فوينتيس ظهر في مقطع فيديو على قناة ArbiStar الرسمية على يوتيوب في 14 سبتمبر، “لشرح سبب إغلاق المجتمع” وكيف سيتم سداد المدفوعات. ثم قال:

“سيكون هناك أكثر من 2000 دفعة شهرية، والتي من المتوقع أن يتم تحصيلها في 16 شهرًا ولكن في الواقع ستكون أسرع بكثير”.

فوينتيس يبرأ نفسه من تهم الهروب والاحتيال

ادعى فوينتيس لاحقًا أن منتج البوت الخاص به تمت إدارته بشكل سيء و”تسبب في سقوطه وبحسب ما ورد نفى وجود “عملية احتيال أو إفلاس” وطمأن العملاء من خلال الإيحاء بأنه لم يهرب، وكان سيفعل ذلك إذا كان يخدع عملائه:

“عندما حذرت العملاء من إغلاق هذا المنتج المحدد، كنت في منزلي وستفهم أنه إذا كان القصد هو احتيال في العملات الرقمية، فلن يتصرف أي شخص بهذه الطريقة”.

الاحتيال في البيتكوين وغسيل الأموال أبرز تهم فوينتيس

ومع ذلك، قيل أن فوينتيس يتناوب بين المنازل الأربعة التي يملكها في المنطقة في إسبانيا وفقًا لفوينتيس، فقد فعل ذلك لأنه تلقى تهديدات. وادعى كذلك أنه أغلق مكاتبه المحلية بسبب هذه التهديدات. ومع ذلك، ذكرت السلطات أن هذه المحنة برمتها أثرت على استثمارات بقيمة 9.3 مليون يورو على الأقل. تمكنت الشرطة من تعقب فوينتيس في أحد منازله الأربعة في تينيريفي.

وفقًا لمصادر الشرطة، سيُتهم فوينتيس بتهمة الاحتيال في البيتكوين BTC، وغسيل الأموال وإقامة علاقات إجرامية في إسبانيا.

التعليقات مغلقة.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More