أخبار البيتكوين

العملات الالكترونية – الصين تبدأ في إجراءات ضد مواقع مقامرة استخدمت USDT

15

قال بنك الشعب في الصين (PBoC) إنه اتخذ إجراءات صارمة ضد أنشطة المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت التي تنطوي على استخدام العملات الالكترونية لتدفق رأس المال عبر الحدود.

الصين ترغب في سحق أعمال المقامرة عبر الإنترنت

نشر البنك المركزي في الصين منشورًا على مدونة WeChat، أمس الخميس، 22 أكتوبر / تشرين الأول، يشرح بالتفصيل جهوده الأخيرة في مساعدة إنفاذ القانون لسحق أعمال المقامرة عبر الإنترنت.

قال البنك المركزي في الصين إن هذه المواقع يتم إنشاؤها عادة عبر خوادم خارجية وتتبنى طرقًا مختلفة للسماح للمستخدمين المحليين بتجاوز الرقابة على رأس المال الصيني وتحويل الأموال في الخارج.

في إحدى الحالات الأخيرة، ساعد فرع PBoC في مدينة هويزو في مقاطعة غوانغدونغ في الصين الشرطة المحلية في القضاء على ثلاثة مواقع قمار، واعتقل 77 مشتبهًا استخدموا العملات الالكترونية وبالتحديد العملة المشفرة USDT في معاملات عبر الحدود لغسيل عائداتهم – بقيمة تقارب 120 مليون يوان، أو 18 مليون دولار. حسب المنشور.

العملات الالكترونية وتجميد الحسابات المصرفية في البلاد

وجاء في التدوينة أن “القضية لا تتعلق بالتحويلات المصرفية فحسب، بل تشمل أيضًا العملات الافتراضية وتم “غسلها” عبر طبقات متعددة، لذا كان تدفق رأس المال بعيد المنال للغاية”.

تمثل هذه القضايا تحقيقاً أوسع نطاقاً في الأشهر الأخيرة من قبل السلطات في الصين بشأن الأنشطة الاقتصادية غير القانونية التي أدت على ما يبدو إلى تجميد العديد من الحسابات المصرفية لتجار العملات الرقمية الصينية من قبل سلطات إنفاذ القانون.

في الصيف الماضي، بدأ بعض متداولي العملات المشفرة خارج البورصة بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول تجميد الحساب المصرفي بسبب الأموال التي تلقوها مرتبطة بأنشطة مثل مخططات بونزي والمقامرة عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال في الاتصالات.

وورد في ذلك الوقت أن الشرطة اتخذت مثل هذه الإجراءات في مقاطعة غوانغدونغ في الصين وأن هذا الحجم قد يؤثر على عدة آلاف من الأشخاص.

التشفير في تسهيل الأنشطة غير القانونية

لقد تصاعد الموقف منذ ذلك الحين، مع احتجاز متداولي العملات الالكترونية خارج البورصة من قبل الشرطة للمساعدة في تحقيقات غسيل الأموال، مع الادعاء بأن مكاتب OTC الخاصة بهم ربما تكون قد سهلت معاملات التحويل النقدي إلى العملات المشفرة للأنشطة غير القانونية.

التعليقات مغلقة.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More