أخبار البيتكوين

العملات الرقمية في أمريكا اللاتينية .. الجانب المظلم للقارة غسيل أموال واختراقات

0 9

على الرغم من اتجاه العديد من الدول إلى تنظيم سوق العملات الرقمية على مستوى العالم، إلا أن أمريكا اللاتينية والتي تضم أكبر عدد من المستخدمين لهذا السوق في العالم، تعتبر من ضمن أسوأ دول تقوم بعمليات غسيل الأموال في العالم.

احتضنت أمريكا اللاتينية العملات المشفرة، ولكن نظرًا لعدم وجود لوائح مناسبة مطبقة، أصبح من السهل على المجرمين الاستفادة من الثقوب التنظيمية (أو عدم وجودها) لاستخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية. حيث لا تتطلب بورصات تبادل العملة غير الخاضعة للتنظيم سياسات شاملة لمكافحة معرفة العملاء (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML).

أمريكا اللاتينية والجانب المظلم في استخدام العملات الافتراضية

هذه مشكلة كبيرة يجب معالجتها من قبل أي بلد في أمريكا اللاتينية والتي تسمح باستخدام العملات الالكترونية. بالإضافة إلى ذلك، زعم تقرير صدر حديثًا عن IntSights بعنوان “الجانب المظلم في أمريكا اللاتينية” أن المجرمين في البلاد استهدفوا منصات التبادل بين الأقران أو خلط الخدمات لاتخاذ إجراءات ضارة.

وذكر التقرير:

“يستفيد المجرمون في أمريكا اللاتينية من منصات التبادل غير المنظمة التي لا تتطلب معلومات التسجيل وإثبات الهوية لأغراض التتبع. هذه التبادلات غير القانونية تجذب الجماعات الإجرامية التي تتطلع إلى تحريك مبالغ كبيرة من الأموال عبر القنوات غير المسجلة”.

تذكر حادث مايكروسوفت في العملات الرقمية

وذكر التقرير أيضًا أن مجموعات الجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية تتحول إلى العملات الرقمية لغسيل مبالغ كبيرة من المال حتى يتمكنوا من إخفاء مساراتها. أدين موظف سابق في مايكروسوفت مؤخرًا بسرقة أكثر من 10 ملايين دولار، وغسيلها باستخدام خلاطات العملات الافتراضية المعروفة.

هذه الحالات بالتأكيد تقوي الحجة ضد اعتماد العملات المشفرة ليس في أمريكيا اللاتينية فقط وإنما في العالم أسره. يأتي كدعم لأولئك الذين يجادلون ضد استخدام العملات الافتراضية التي تنص على أنه يمكن التلاعب بها بسهولة واختراقها.

تنظيم سوق العملات الرقمية في العالم

يتحدث التقرير كذلك عن كيف أن حفنة من الدول فقط قد استخدمت لوائح غسيل الأموال:

“وضع عدد قليل جدًا من الدول قوانين لمكافحة غسيل الأموال، لتنظيم سوق العملات الرقمية في أمريكا اللاتينية والتي وفقًا للباحثين تنشئ أن استخدام المشاركة لمواقع المشاركة لا يخضع للتنظيم أو مع بروتوكولات ضعيفة تعرف على عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML)”.

تعليقات
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More