أخبار البيتكوين

العملات الرقمية .. محتال يحصل على 7 مليون دولار بسبب قرض إغاثة كوفيد 19

27

تمكن جاستن تشينغ من جني 7 مليون دولار من خلال طلبات قروض مزيفة وتضليل المستثمرين في عروض العملات الرقمية الأولية قبل ثلاث سنوات من الآن.

محتال يحصل على 7 مليون دولار بهذه الطريقة

استخدم محتال العملات الالكترونية، وهو تايواني ومهاجر في الولايات المتحدة، هوية الأفراد الآخرين لتقديم طلبات عبر الإنترنت إلى SBA كذلك خمس مؤسسات مالية على الأقل مقابل أكثر من 7 ملايين دولار في شكل قروض بضمان الحكومة.

كما عرض نفسه على أنه رائد أعمال وارتكب احتيالًا أمنيًا من خلال الكذب على المستثمرين في منصة إقراض من نظير إلى نظير القائمة على البلوكشين. قالت المدعية الأمريكية أودري شتراوس إنه استخدم المنصة لارتكاب عمليات احتيال عبر الانخراط في مخطط الرسوم المسبقة.

عائدات قروض وهمية من بنوك كبرى

حصل تشينغ عن طريق الاحتيال على الرسوم من العديد من الشركات الناشئة كجزء من مخطط الرسوم المسبقة. واعترف التايواني بالذنب أمس الأربعاء أمام قاضي المقاطعة الأمريكية أليسون ج. ناثان.

كذب تشينغ، محتال العملات المشفرة على SBA كذلك العديد من البنوك حول ملكية شركاته. كذلك عدد الأشخاص العاملين، كذلك كيفية تطبيق أي عائدات قروض، باستخدام مستندات مزورة في هذه العملية. واعترف أنه أنفق الكثير من المال على سلع فاخرة شخصية.

كيف خدع محتال العملات الرقمية السلطات الأمريكية

تمكن محتال العملات الرقمية البالغ من العمر 24 عامًا من الحصول على ما قيمته 7 ملايين دولار من إغاثة كوفيد 19 لموظفيه الوهميين. لسحب هذا، قدم تشينغ كذباً طلب قرض مع عدد الموظفين والأجور التي دفعتها شركات تشينغ.

قدّم محتال العملات الافتراضية كذلك سجلات ضريبية مزورة ومزيفة لم يتم تقديمها فعليًا إلى مصلحة الضرائب الأمريكية. كذلك سجلات كشوف المرتبات التي تحتوي على توقيع إلكتروني مزور لموظف شركة كشوف المرتبات.

استخدم العائدات لشراء ساعة رولكس تقدر بـ 40 ألف دولار. كذلك استئجار شقة تقدر بـ 17 ألف دولار في الشهر، كذلك سيارة مرسيدس موديل عام 2020.

تم تأجيل الحكم على تشينغ إلى الثالث من أغسطس المقبل. ومن الممكن أن يواجه محتال العملات الرقمية عقوبة تصل إلى 80 عامًا في السجن.

التعليقات مغلقة.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More