أخبار البيتكوين

العملات المشفرة واستخدامها في غسيل الأموال .. إجراءات قوية حول العالم

0 12

بدأ مسؤولو إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم في اتخاذ إجراءات قوية نحو عمليات غسيل الأموال الوطنية، وخاصةً التي تنطوي على العملات المشفرة بمختلف أشكالها وأنواعها.

العملات المشفرة وغسيل الأموال

وشهد أمس الخميس، 15 أكتوبر / تشرين الأول، إعلان اليوروبول عن عملية ناجحة في 16 دولة أسفرت عن اعتقال 20 شخصًا يشتبه في أنهم يعملون لصالح شبكة QQAAZZ الإجرامية.

واتهمت منظمة QQAAZZ بغسيل عشرات الملايين من عملة اليورو الأوروبي لكبار مجرمي الإنترنت منذ عام 2016. ويُزعم أن الأموال يتم تحويلها من خلال حسابات بنكية دولية، وشركات وهمية مقرها في بولندا وبلغاريا، عبر خدمات خلط العملات الرقمية.

تم تفتيش حوالي 40 منزلاً في جميع أنحاء المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا ولاتفيا وبلغاريا، كجزء من عملية BaGoldMule 2، مع اعتقالات في أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرتغال وإسبانيا ولاتفيا وبولندا.

بلغاريا تستولى على معدات تعدين البيتكوين BTC

ونجحت قوات إنفاذ القانون كذلك في بلغاريا، في الاستيلاء على معدات تعدين البيتكوين BTC، والتي كانت تستخدم من قبل الجماعات الإجرامية.

في اليوم ذاته، تم القبض على رجل يبلغ من العمر 40 عامًا في نيوزيلندا لاستخدامه العملات المشفرة لغسيل أكثر من مليوني دولار للمجرمين. قام الرجل أيضًا بغسيل الأموال عن طريق شراء سيارات فاخرة، بما في ذلك أنواع مارسيدس G63، ولمبورجيني.

يواجه المقيم في أوكلاند الآن 30 تهمة، بما في ذلك مزاعم الحصول على مليون دولار من الائتمان من أحد البنوك باستخدام الخداع. تم القبض على ستة نيوزيلنديين آخرين في سلسلة من المداهمات ومصادرة الأصول في جميع أنحاء البلاد في اليوم السابق.

الولايات المتحدة تكشف لائحة اتهام غسيل ملايين الدولارات

كما شهد الخامس عشر من أكتوبر / تشرين الأول كشف وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ملغاة تتهم ستة أفراد بتهمة مشاركتهم في مؤامرة “لغسل ملايين الدولارات من عائدات المخدرات لصالح عصابات أجنبية”.

تزعم لائحة الاتهام أن الأفراد استخدموا الكازينوهات والشركات الواجهة وتهريب الأموال والحسابات المصرفية لغسيل الأموال نيابة عن عصابات المخدرات. كما تم اتهام أحد المشتبه بهم بالتخطيط لرشوة مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية باستخدام العملات المشفرة المختلفة، على أمل أن يقوم المسؤول بإنشاء جوازات سفر أمريكية مزورة له ولشركائه.

تعليقات
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More