أخبار البيتكوين

تبادل العملات الرقمية بيتهامب تعلن عن تشديد نهجها لمجابهة غسيل الأموال

15

تعمل منصة تبادل العملات الرقمية في كوريا الجنوبية بيتهامب Bithumb على تشديد نهجها في تطبيق مكافحة غسيل الأموال. بسلسلة من الإجراءات الجديدة التي تشمل قيود التداول، وأوامر اعرف عميلك أقوى، وحلول استخباراتية متخصصة في البلوكشين.

تبادل العملات الرقمية Bithumb وإجراءات أمنية جديدة

كان التبادل الشعبي بيتهامب Bithumb، الذي يقدر متوسطه بمليون مستخدم يوميًا وحجم معاملات يومي بقيمة 5-7 مليار (4.4-6.2 مليون دولار)، عام 2020 مضطربًا بسبب تحقيقات الشرطة بشأن مزاعم الاحتيال.

بعد سلسلة من المفاوضات المبلغ عنها مع العديد من الشركات بشأن عملية استحواذ محتملة. نفى تكتل الألعاب الكبير Nexon أنه كان يخطط كذلك للاستحواذ على بيتهامب Bithumb في وقت سابق من هذا العام.

استشهدت صحيفة “كوريان هيرالد” اليوم بشائعات جديدة مفادها أن “جي بي مورجان” و”سي إم إي جروب” ربما تفكران الآن في شراء أغلبية الأسهم في بورصة العملات المشفرة.

أشار معلق محلي استشهدت به صحيفة هيرالد إلى أن رئيس شركة تبادل العملات الرقمية بيتهامب Bithumb، لي جيونج هون، ربما ينتظر بعض الوقت حتى تصل قيمة الشركة للبورصة “إلى 1 تريليون وون على الأقل” – وهو رقم مشابه للقيمة المبلغ عنها لمنصة كورية أخرى كبرى، Upbit.

نظام بورصة بيتهامب الجديد لمكافحة غسيل الأموال

يتضمن نظام بورصة العملات الالكترونية بيتهامب Bithumb الجديد الصارم لمكافحة غسيل الأموال وضع قيود على الحسابات المسجلة في البلدان المدرجة في قائمة “المراقبة المتزايدة” الخاصة بفرقة العمل للإجراءات المالية لفشلها في تنفيذ تدابير لمكافحة الجرائم المالية، بالإضافة إلى تلك المسمى “السلطات القضائية عالية الخطورة”.

تشمل البلدان المدرجة في القائمة الأولى ميانمار وبربادوس كذلك أيسلندا و15 دولة أخرى. مع اقتصار القائمة الأخيرة على دولتين: إيران وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. سيتم تجميد جميع الحسابات الموجودة في هذه المناطق وحظر الحسابات الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك. تشارك بورصة العملات الافتراضية Bithumb مع Octa Solution لتنفيذ أدوات مكافحة غسيل الأموال لأصول التشفير. بالإضافة إلى استخدام الحلول التي طورتها Chainalysis كذلك Dow Jones Risk & Compliance.

كوريا الجنوبية تعلن عن تطبيق ضريبة جديدة على التشفير

في أخبار العملات المشفرة المحلية الأخرى. أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية مؤخرًا. عن خططها لتطبيق ضريبة بنسبة 20٪ على بيتكوين (BTC) وأرباح العملة المشفرة اعتبارًا من 1 يناير 2022. اعتبارًا من مارس، مراجعة متوقعة للمراجعة الخاصة بالبلد. سيشهد قانون المعاملات المالية كذلك أن بورصات تبادل العملات الرقمية تندرج تحت الالتزامات التنظيمية الجديدة

التعليقات مغلقة.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More