أخبار البيتكوين

تداول البيتكوين BTC .. إسبانيا تحقق في مخطط بونزي جديد ضد Arbistar

0 4

تحقق السلطات في إسبانيا في مخطط تداول البيتكوين البونزي المزعوم الذي أثر على ما يصل إلى 32000 أسرة. وفقًا للنتائج المؤقتة للتحقيق ضد منصة تداول بيتكوين Arbistar، وفقدان حوالي 1 مليار دولار من أموال المستثمرين.

بدأت مشكلة منصة Arbistar لتداول بيتكوين عندما جمدت الشركة جميع الحسابات فجأة الشهر الماضي. خلال ذلك الوقت، ادعى مسؤولو المنصة أن عطلًا في روبوت التداول تسبب في دفع النظام لأرباح زائدة. أوضحت الشركة أن عطل روبوت التداول لم يلاحظه أحد لفترة طويلة، مما ترك شركة الاستثمار في إسبانيا في مأزق نقدي من خلال بيان رسمي.

إسبانيا والتحقيق في مخطط بونزي محتمل

وفقًا لوسائل الإعلام في إسبانيا بدأت سلطات إنفاذ القانون في تينيريفي، في نفس موقع المكتب الرئيسي لشركة Arbistar، بالفعل تحقيقات ضد مخطط تداول البيتكوين البونزي المزعوم. تهدف السلطات إلى معرفة موقع أموال العميل البالغة مليار دولار في غير محله. في غضون ذلك، يشير بعض ضحايا الأموال المختفية إلى أن Arbistar هو مخطط هرمي.

الرئيس التنفيذي لشركة تداول البيتكوين ينفي الاتهامات

رفض المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Arbistar، سانتياغو فوينتيس، بشدة مثل هذه الادعاءات في إسبانيا بينما دافع عن قرار تجميد الحسابات. زُعم أنه قال:

“إنه مجرد خطأ كمبيوتر يتعين علينا تسويته وتصفيته ومتابعة أعمالنا”.

والجدير بالذكر أنه بعد محاكمته وتسريحه من عملية احتيال مختلفة، وافق فوينتيس على أن قرار تجميد حسابات المستثمرين قد أثر على أكثر من 30 ألف أسرة في إسبانيا كما أكد فوينتيس أنه يوجد لأسباب أمنية في مكان غير معروف في تينيريفي بإسبانيا. ونفى مزاعم اختفائه.

عند الاستفسار عن إجمالي البيتكوين BTC المفقود من حسابات المستثمرين في إسبانيا أوضحت شركة Fuente وتدعي أن المبلغ أقل بكثير من 1 مليار دولار. بدلاً من ذلك، يقترح أن المبلغ يبلغ حوالي 10000 BTC ما يعادل أكثر من 100 مليون دولار.

تطور الأحداث

في تطورات أخرى، كشفت شركة Whitestream لتحليلات البلوكشين، عن تحويلات أموال ضخمة من محافظ مخطط تداول البيتكوين البونزي المزعوم في إسبانيا إلى بورصات تبادل العملات المشفرة Coinbase، وWirex، والتي حدثت في فبراير الماضي. تقدم شركة البلوكشين دليلًا مرئيًا على عمليات السحب مباشرة بعد جمع أموال المستثمرين في شكل مخططات Bitinfocharts.

تعليقات
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More