تداول العملات الرقمية في كندا والتضييق القانوني الجديد

تداول العملات الرقمية في كندا والتضييق القانوني الجديد
0 10

سيكون هناك حاجة قانونية إلى بورصات تداول العملات الرقمية في كندا، للتسجيل في مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (FinTRAC) ، اعتبارًا من 1 يونيو 2020، وفقًا لبيان نُشر، أمس الأربعاء، 10 يوليو.

سيصبح هذا الشرط ساريًا إلى جانب التعديلات الأخرى على قوانين مكافحة غسيل الأموال الجديدة في كندا، العام المقبل.

سوف يُطلب أيضًا من بورصات العملات المشفرة مراعاة سياسات “اعرف عميلك” والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة إلى الوكالة الكندية للرقابة؛ ويشمل ذلك أيضًا الاحتفاظ بسجلات لعملائها وتعيين موظف امتثال لمنصتهم.

أشار تقرير صادر عن The Globe and Mail إلى أن الالتزام بهذه السياسات حتى الآن كان طوعًا، لكن بعض التبادلات اختارت القيام بذلك على أي حال.

يقال إن الدافع وراء تطبيق السياسات الجديدة هو جعل البنوك الكندية على متنها وبالتعاون مع بورصات تداول العملات الرقمية في البلاد.

وفقًا لوري شتاين، الشريك في شركة المحاماة أوسلر، هوسكين وهاركورت، فإن المؤسسات المالية الكندية كانت تشعر تاريخًا بالقلق إزاء مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر العملات الالكترونية.

تداول العملات الرقمية في كندا يواجه تدقيقات قانونية جديدة

قال شتاين:

“الأمل هو أنه الآن سيكون هناك شرط للتسجيل والامتثال، والرقابة من قبلFinTRAC، أن البنوك والكيانات المالية الأخرى ستكون أكثر انفتاحاً على تقديم الخدمات والتعامل مع الشركات ذات العملات الرقمية.”

ومع ذلك، أشار شتاين إلى أن بعض التبادلات الدولية قد لا تكون على استعداد للامتثال للقواعد الكندية الجديدة. يقال إن بعض الخبراء الآخرين يوافقون على ذلك، قائلين إن وجود متطلبات تنظيمية إلزامية قد يؤدي إلى تبادل العملات المشفرة اختيار الخروج من السوق الكندية.

يقول البعض إن السياسات التنظيمية الجديدة قد تدفع عملاء بورصات تداول العملات الرقمية إلى الابتعاد. وقال شارلين سيسليك، مسؤول مكافحة غسيل الأموال في كوينز سكوير، “إن هذا لديه القدرة على دفع العملة المشفرة تحت الأرض مرة أخرى”، وقال سيسيليك إن العملاء الذين لا يريدون الكشف عن معلوماتهم إلى البورصات، من المحتمل أن يتعاملوا مع بعضهم البعض مباشرة.

الرئيس التنفيذي لشركةالبلوكشينالناشئةBitaccess، Moe Adham، أخبرThe Globe and Mail :

“أتوقع أن أرى عددًا من الشركات تنتقل خارج كندا، وكذلك الشركات الدولية التي تحد من الوصول إلى الكنديين”.