أخبار البيتكوين

تداول العملات المشفرة Binance تواجه دعوى قضائية بسبب تهمة غسيل الأموال

0 7

تواجه بورصة تداول العملات المشفرة Binance بينانس، دعوى قضائية في محكمة أمريكية، من قبل نظيرتها في اليابان Fisco بدعوى تسهيلها غسيل أكثر من 9 ملايين دولار من العملات الرقمية المسروقة.

Fisco تقدم دعوى قضائية ضد منصة Binance

قدمت بورصة العملات الرقمية Fisco أمس الإثنين، 14 سبتمبر / أيلول، شكوى من 33 صفحة في محكمة المقاطعة الشمالية بكاليفورنيا، قائلة إن سياسات منصة Binance المتساهلة لمعرفة عميلك (KYC) سمحت لمجرمي الإنترنت بتحويل العملات المشفرة المسروقة من Zaif إلى عملة مشفرة أو نقدية أخرى. (Fisco هي صاحبة Zaif).

تم اختراق Zaif في سبتمبر 2018 وخسرت حوالي 63 مليون دولار من العملات الالكترونية، بما في ذلك البيتكوين، في ذلك الوقت. يقول Fisco في الشكوى أن “اللصوص الذين اخترقوا Zaif قاموا في النهاية بغسل 1,451.7 عملة بيتكوين من خلال بورصة تداول العملات المشفرة Binance بينانس، مستشهدًا بتحليلات البلوكشين. بلغت قيمة عملة البيتكوين المغسولة حوالي 9.4 مليون دولار في ذلك الوقت. اليوم تبلغ قيمتها أكثر من 15 مليون دولار.

اتهامات واسعة لمنصة تداول العملات المشفرة بينانس

قالت Fisco إن بروتوكولات KYC من بورصة العملات الافتراضية Binance وبروتوكولات مكافحة غسيل الأموال (AML) متساهلة بشكل صادم ولا ترقى إلى مستوى معايير الصناعة. على وجه التحديد، تقول Fisco، إن سياسة Binance’s KYC سمحت للمستخدمين الجدد بفتح حسابات وإجراء معاملات في البورصة بمبالغ أقل من عملتي bitcoins دون تقديم أي تعريف ذي معنى. تقرأ الشكوى:

“حطم اللصوص عملة البيتكوين المسروقة إلى آلاف المعاملات والحسابات المنفصلة، وكلها قيمتها أقل من عتبة 2 بيتكوين … باختصار، كانت Binance بمثابة وعاء وناقش للأموال الإجرامية”.

Zaif تسعى إلى تعويض تاريخي

تابع Fisco القول إن Zaif اتصل بموظفي Binance بعد فترة وجيزة من الاختراق وطلب منهم تجميد المعاملات والحسابات التي تتضمن عملة البيتكوين المسروقة، لكن Binance إما عمدًا أو عن طريق الإهمال فشل في مقاطعة عملية غسيل الأموال عندما كان بإمكانه فعل ذلك.

ويسعى بورصة Zaif الآن لمحاكمة أمام هيئة محلفين، وأكثر من 9 ملايين دولار من Binance بينانس غرامة، مع الفائدة من وقت الاختراق، و”تعويض عادل عن الوقت والمال الذي أنفق في مطاردة العقار”، وفقًا للشكوى.

ورفض متحدث باسم بورصة تداول العملات المشفرة Binance بينانس، التعليق على الشكوى المقدمة ضد شركته حتى الوقت الصحفي الحالي.

تعليقات
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More