مسؤول تحقيقات أمنية في الولايات المتحدة: العملات الرقمية ساعدتنا في القبض على المجرمين

الولايات المتحدة والعملات الرقمية
0 874

قال مسئول بهيئة الإنفاذ لشؤون الهجرة والديوان في الولايات المتحدة إن عندما يقوم المجرم بتحويل العملات الرقمية إلى آخرى صادرة عن الحكومة، من الممكن التعرف عليه بسهولة.

وناقش مساعد مدير العمليات المحلية في قسم التحقيقات الأمنية الدولية في هيئة الإنفاذ لشؤون الهجرة والديوان في الولايات المتحدة ماثيو ألين، دور العملات الرقمية في الاتجار بالمخدرات، خلال جلسة استماع عقدت في 3 أكتوبر، أمس الثرثاء، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في لجنة مكافحة المخدرات الدولية.

وقال في بيان معد سلفًا “في الأسواق المظلمة وغيرها من المواقع غير المتداولة، غالبًا ما يتم دفع ثمن الشراء عن طريق المعاملات المشفرة مثل البيتكوين ومونيرو وغيرها.

وأكد أن قسم التحقيقات الأمنية حقق مستوى كبير من النجاح في تعقب المجرمين الذي يستخدون العملات الرقمية، بهدف غسيل الأموال، والمبيعات من المخدرات.

وفي حين أن العملات الرقمية تجعل نقل القيمة أمرًا سهلاً نسبيًا، كما يقول، فإن المجرمين ما زالوا بحاجة إلى تحويل العملات الرقمية إلى أموال تقليدية – والعكس صحيح – أثناء العملية، مشيرًا إلى أنه عندم يتم إجراء التبادلات، تكون هذه نقطة ضعف، قائلًا:

“هذا هو الوقت الذي يكون فيه المجرمون أكثر عرضة للتعريف بوسائل وطرق إنفاذ القانون”.

“باستخدام أساليب التحقيق التقليدية مثل المراقبة، العمليات السرية، المخبرون السريون، إلى جانب التحليل المالي وسلسلة عمليات التسلل، فإن قسم التحقيقات الأمنية في الولايات المتحدة قادر على تعطيل المجرمين وتفكيك المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، وكذلك مبادلات العملات الرقمية، التي تقوم عادة بغسل العائدات لشبكات إجرامية تعمل في أو تدعم أسواق الشبكات المظلمة”.

ذهب ألين لمناقشة أنواع متعددة من التبادلات الخاصة بالعملة الرقمية، وكيف يمكن استخدامها لتسهيل غسيل الأموال، غالبًا ما يتم استخدام التبادل بين الأقران على وجه الخصوص، في إشارة إلى الشركات الناشئة التي ترفض التسجيل كمؤسسة خدمات مالية ولا تتبع قوانين الامتثال، لضمان بقاء المستخدمين مجهولي الهوية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الوكالات الوطنية والدولية تقوم بتدريب المحققين في كيفية تتبع مسار العملات الرقمية بشكل أفضل.

وقال:

“نحن ندرب المحققين، في محاولة لردع المنظمات عن غسيل الأموال أو استخدام العملات الرقمية لتمويل شراء الأفيون أو المواد المخدرة بشكل عام”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.